位于重慶市南山風(fēng)景名勝區(qū)最高點(diǎn)的高檔別墅項(xiàng)目—“東啟?幻境度假酒店”，在長(zhǎng)達(dá)10年的開(kāi)發(fā)過(guò)程中經(jīng)歷了一系列變故（參見(jiàn)本報(bào)2011年9月8日第146期《重慶東啟幻境酒店“闖關(guān)”記》，2012年10月25日第204期《上海中邦注資重慶10年?duì)€尾別墅重生》）。最近再起波瀾—開(kāi)發(fā)商重慶東啟房地產(chǎn)公司原三大股東拍案而起，指控新華信托在實(shí)施“東啟幻境酒店項(xiàng)目信托計(jì)劃”過(guò)程中存在明顯瑕疵，涉嫌惡意欺詐。
借道信托融資折戟
“東啟?幻境度假酒店”，地處重慶南山風(fēng)景名勝區(qū)最高點(diǎn)，該項(xiàng)目占地面積118畝，規(guī)劃總建筑面積為2.99萬(wàn)平方米，其中包括51棟獨(dú)棟別墅，一棟超豪華五星級(jí)度假酒店。開(kāi)發(fā)商為重慶市東啟房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東啟公司”），股東為王林、廖宣東、張世偉，分別持股40%、40%、20%。
東啟·幻境酒店項(xiàng)目一直受困于資金短缺，走投無(wú)路的東啟公司只得借道信托融資。2009年10月，新華信托向社會(huì)推出“東啟?幻境旅游度假酒店項(xiàng)目股權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃”，信托期限2009年11月6日-2012年5月6日。
根據(jù)新華信托的要求，王林、廖宣東、張世偉以象征性的價(jià)格將東啟公司100%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給重慶帝多農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“帝多農(nóng)業(yè)”），并直接過(guò)戶(hù)到新華信托名下，由帝多農(nóng)業(yè)作為委托人、受益人與新華信托簽訂受益人資金信托合同。
2009年11月該信托順利成立，募集現(xiàn)金2.4億元。但這筆資金很快消耗殆盡，2011年10月項(xiàng)目停工。2012年5月6日信托資金到期，王林等原有三大股東不能如期贖回東啟公司股權(quán)。
此時(shí)，上海中邦置業(yè)集團(tuán)有限公司順勢(shì)接管該別墅項(xiàng)目。然而，上海中邦仍是通過(guò)新華信托融資籌措來(lái)東啟項(xiàng)目并購(gòu)及后續(xù)資金的。在東啟與新華信托簽訂的信托資金合同到期前三天的5月3日，新華信托為中邦發(fā)行“中邦系列穩(wěn)健型并購(gòu)?fù)顿Y基金集合信托計(jì)劃”，信托期限為兩年。
該信托計(jì)劃顯示，截至2012年6月30日，已向中邦置業(yè)支付資金共計(jì)2.4億元，用途是對(duì)東啟房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司進(jìn)行股權(quán)及后繼投資。上海中邦已全面掌控東啟公司，今年6月派員相關(guān)人馬入駐重慶，東啟·幻境酒店別墅項(xiàng)目9月已復(fù)工，預(yù)計(jì)明年4月竣工交房。
股權(quán)拍賣(mài)引質(zhì)疑
然而，最近一則拍賣(mài)公告讓東啟公司原三大股東王林、廖宣東、張世偉高度緊張。公告稱(chēng)，上海國(guó)際商品拍賣(mài)有限公司將在2012年12月26日上午10:00-11：30，就東啟公司100%股權(quán)（包括所有股東權(quán)益，含股本權(quán)益及資本公積權(quán)益等），舉行股權(quán)密封遞價(jià)專(zhuān)場(chǎng)拍賣(mài)會(huì)，拍賣(mài)保證金2000萬(wàn)元。
上海國(guó)際商品拍賣(mài)公司的拍賣(mài)活動(dòng)受新華信托委托。12月23日，帝多農(nóng)業(yè)委托相關(guān)律師事務(wù)所向上海國(guó)際商品拍賣(mài)公司發(fā)出“律師函”，稱(chēng)“新華信托草率決定拍賣(mài)東啟公司100%股權(quán)完全是錯(cuò)誤的”。
帝多農(nóng)業(yè)認(rèn)為其委托新華信托管理的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)是重慶“東啟?幻境旅游度假酒店”項(xiàng)目。現(xiàn)項(xiàng)目房屋已經(jīng)有一半以上取得了房屋預(yù)售許可，如果新華信托必須處理財(cái)產(chǎn)的話(huà)，也應(yīng)只處理項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的部分房屋，而不應(yīng)該是處理東啟公司100%股權(quán)。“對(duì)股權(quán)拍賣(mài)勢(shì)必產(chǎn)生高額的費(fèi)、稅，這將給帝多農(nóng)業(yè)造成更大的損失。”
帝多農(nóng)業(yè)要求上海國(guó)際商品拍賣(mài)公司慎重對(duì)待新華信托委托拍賣(mài)東啟公司100%股權(quán)事宜，并立即停止此樁拍賣(mài)。
12月24日，王林、廖宣東、張世偉、帝多農(nóng)業(yè)聯(lián)合發(fā)出聲明稱(chēng)，他們與新華信托是融資關(guān)系，新華信托只是東啟公司100%股權(quán)名義上的持有人，并不是真實(shí)的所有人。“信托計(jì)劃到期后，新華信托未經(jīng)王林、廖宣東、張世偉及帝多農(nóng)業(yè)的同意，擅自評(píng)估、拍賣(mài)東啟公司100%的股權(quán)，這是非法、無(wú)效的。”
12月24日，帝多農(nóng)業(yè)申請(qǐng)重慶市南岸區(qū)法院凍結(jié)新華信托持有的東啟公司相關(guān)股權(quán)。12月25日上午法院受理。25日13時(shí)時(shí)代周報(bào)記者從上海國(guó)際商品拍賣(mài)公司獲悉，26日對(duì)東啟公司100%股權(quán)的拍賣(mài)暫緩。
“新華信托惡意欺詐”
帝多農(nóng)業(yè)稱(chēng)，雙方在2009年10月協(xié)商訂立信托合同過(guò)程中，帝多農(nóng)業(yè)向新華信托提交《“東啟?幻境旅游度假酒店”資金使用總預(yù)算表》，明確向新華信托說(shuō)明了開(kāi)發(fā)該項(xiàng)目還需要投資約3.2億元人民幣，另計(jì)劃償還以前債務(wù)7000萬(wàn)元、支付信托手續(xù)費(fèi)750萬(wàn)元、支付信托計(jì)劃推介費(fèi)500萬(wàn)元以及其他費(fèi)用。
然而最后的結(jié)果是，項(xiàng)目對(duì)外募集的信托資金僅為2億元，且首先支付了上述8000多萬(wàn)元的款項(xiàng)，“項(xiàng)目實(shí)際可投入資金不到1.2億元，項(xiàng)目資金缺口高達(dá)2億元。”
“我們有理由認(rèn)為新華信托在與帝多農(nóng)業(yè)設(shè)計(jì)信托合同中，涉嫌惡意的欺詐。”帝多農(nóng)業(yè)的聲明說(shuō)。
帝多農(nóng)業(yè)還指控新華信托在管理該信托計(jì)劃的過(guò)程中，未盡到受托人的職責(zé)。帝多農(nóng)業(yè)認(rèn)為雙方簽訂的信托合同，名義上是資金信托合同，實(shí)際上是整個(gè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的信托合同，“新華信托的職責(zé)不僅僅是確保資金的安全，更應(yīng)確保委托人的項(xiàng)目能夠正常開(kāi)發(fā)。”
2011年7月25日，經(jīng)華融資產(chǎn)管理公司委托的評(píng)估事務(wù)所對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)狀初步評(píng)估，價(jià)值11.84億元，完全有能力進(jìn)行后續(xù)融資。然而帝多農(nóng)業(yè)稱(chēng)，新華信托不僅不做對(duì)外融資的努力，而且在帝多農(nóng)業(yè)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者時(shí)均不配合或阻撓，致使該項(xiàng)目在信托計(jì)劃實(shí)施一年后停滯開(kāi)發(fā)，最后淪為爛尾樓。
東啟公司原股東、董事長(zhǎng)王林說(shuō)，募集資金用完后，他們多方融資，30多家投資機(jī)構(gòu)和單位曾前來(lái)洽談合作。“但在我們向新華信托提出后續(xù)融資申請(qǐng)時(shí)，投資方作盡職調(diào)查時(shí)，新華信托都拒絕蓋章。”
在信托合同簽訂后，東啟公司的全部股權(quán)過(guò)戶(hù)到新華信托名下，全部資產(chǎn)移交后者管理，東啟的印信包括但不限于項(xiàng)目公司的公章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、土地使用權(quán)證等，也都移交給了新華信托。
此外，帝多農(nóng)業(yè)認(rèn)為，信托計(jì)劃到期后，新華信托在沒(méi)有召開(kāi)受益人大會(huì)，未征求受益人意見(jiàn)的情況下，擅自作出“信托計(jì)劃信托財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告”，直接將其財(cái)產(chǎn)據(jù)為己有。
清算報(bào)告稱(chēng)，截至2012年5月17日，受托人已向優(yōu)先受益人、一般受益人分配了信托收益超過(guò)4900萬(wàn)元，并兌付了優(yōu)先受益人、一般受益人信托財(cái)產(chǎn)本金2億元，并兌付受益人信托財(cái)產(chǎn)本金及收益0元。
對(duì)于東啟公司原股東、帝多農(nóng)業(yè)的指控，新華信托至今未作出回應(yīng)。
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