2018年以來，國家外匯管理局深入貫徹落實黨的十九大精神和黨中央、國務(wù)院工作部署，緊緊圍繞服務(wù)實體經(jīng)濟、防控金融風(fēng)險、深化金融改革三項任務(wù)，加強外匯市場監(jiān)管，對各類外匯違法違規(guī)行為保持高壓態(tài)勢，不斷加大處罰力度，嚴厲打擊虛假、欺騙性交易，維護健康良性外匯市場秩序。昨日，外匯局通報了23起違規(guī)典型案件，其中涉及多家銀行外匯違規(guī)和個人逃匯用于購買境外房產(chǎn)。
例如，2016年2月份至10月份，平安銀行廈門瑞景支行未按規(guī)定盡職審核轉(zhuǎn)口貿(mào)易真實性，憑企業(yè)虛假提單辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯業(yè)務(wù)。
該行上述行為違反《外匯管理條例》第十二條。根據(jù)《外匯管理條例》第四十七條，處以罰沒款200萬元人民幣，責(zé)令追究負有直接責(zé)任高級管理人員和其他直接責(zé)任人員責(zé)任。
浙商銀行上海分行違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易案。2017年2月份至9月份，浙商銀行上海分行未按規(guī)定盡職審核轉(zhuǎn)口貿(mào)易真實性，憑企業(yè)虛假提單辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯業(yè)務(wù)。
該行上述行為違反《外匯管理條例》第十二條。根據(jù)《外匯管理條例》第四十七條，處以罰沒款192萬元人民幣。
外匯局除了通報銀行和企業(yè)外匯違法違規(guī)，也通報了多起典型的個人外匯違法違規(guī)案例。
例如，2016年9月份至12月份，武漢現(xiàn)代東方雕塑藝術(shù)有限公司利用93名境內(nèi)個人的個人年度購匯額度，將資金分拆購匯后匯往境外賬戶，用于購買境外房產(chǎn)等，非法轉(zhuǎn)移資金合計454.06萬美元。
該行為違反《外匯管理條例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款218.30萬元人民幣
浙江籍王某非法買賣外匯案。2012年11月份至2015年2月份，王某為實現(xiàn)非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的，將1497.28萬元人民幣打入地下錢莊控制的境內(nèi)賬戶，通過地下錢莊兌換外匯匯至其境外賬戶，用于購買境外房產(chǎn)等。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款145萬元人民幣。
廣東籍唐某分拆逃匯案。2016年1月份至10月份，唐某為實現(xiàn)非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的，利用68名境內(nèi)個人的個人年度購匯額度，將個人資金分拆購匯后匯往境外賬戶，用于購買境外房產(chǎn)等，非法轉(zhuǎn)移資金合計247.76萬英鎊。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第七條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款150萬元人民幣。
安徽籍盧某分拆逃匯案。2016年9月份至2017年6月份，盧某為實現(xiàn)非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的，利用19名境內(nèi)個人的個人年度購匯額度，將個人資金分拆購匯后匯往境外賬戶，用于購買境外房產(chǎn)等，非法轉(zhuǎn)移資金合計188.68萬加元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第七條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款48.3萬元人民幣。
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