近日，記者從海南（樓盤）省澄邁縣公安局獲悉，澄邁警方偵破海南博亞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、澄邁陽(yáng)光投資有限公司涉嫌特大合同詐騙案件和一房多賣案件，涉案金額約3.4億元，涉案人員12人。同時(shí)，紀(jì)檢部門對(duì)3名公職人員利用職務(wù)之便謀取不當(dāng)利益立案查處。目前，該案已基本查明。聶某某等涉案人員相繼歸案，警方累計(jì)追回涉案金額超過(guò)1億元。
據(jù)悉，海南博亞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、澄邁陽(yáng)光投資有限公司法人代表均為聶某某。2010年2月，聶某某在明知公司啟動(dòng)資金不足情況下，指使皮某某、許某某等人通過(guò)虛假注冊(cè)資本方式，夸大履行合同能力，并大肆借貸；采用隱瞞手段，將澄邁陽(yáng)光投資有限公司開發(fā)的陽(yáng)光花苑小區(qū)商品房，出售后再次以預(yù)售備案的方式抵押給借款人，或?qū)⒁岩灶A(yù)售備案的方式抵押給借款人的房子，又再次出售給他人，甚至一房多賣達(dá)5次。
2012年7月，海南博亞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司在建設(shè)熙岸高爾夫公寓二期項(xiàng)目過(guò)程中，明知其未取得相關(guān)合法施工手續(xù)及已將部分項(xiàng)目用地抵押給其他單位情況下，仍與新疆（樓盤）某單位及相關(guān)單位簽訂團(tuán)購(gòu)協(xié)議，收取預(yù)定金并挪作他用。海南博亞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、澄邁陽(yáng)光投資有限公司因經(jīng)營(yíng)不善、債務(wù)纏身、等因素，導(dǎo)致合同詐騙和一房多賣案發(fā)。
2012年2月，澄邁警方接到澄邁陽(yáng)光投資有限公司涉嫌一房多賣的報(bào)案，將此案立為合同詐騙案?jìng)刹椤?013年7月，澄邁縣警方接到新疆某單位舉報(bào)海南博亞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司涉嫌合同詐騙的案件。因涉案人員均為聶某某等12人，警方將兩案并案?jìng)刹椤?/div>
經(jīng)警方初步查明，該案涉及一房多賣的房產(chǎn)共計(jì)166套（棟），涉案金額約1.4億元，受害人達(dá)104名，涉及19個(gè)省市（包括臺(tái)灣地區(qū)）及美國(guó)；涉嫌合同詐騙新疆某單位2億余元；除了利用陽(yáng)光花苑小區(qū)項(xiàng)目用地使用權(quán)及地上在建建筑物用于抵押向某銀行貸款1.1億元，涉案公司還非法向外借高利借貸資金近6億元，雖已還本息1.96億元，但仍有近4億元高利借貸本息未還。
目前，澄邁警方已凍結(jié)涉案公司及個(gè)人名下資金和資產(chǎn)，查扣涉案車輛數(shù)輛和游艇，查封涉案房產(chǎn)150套，追回涉案公司資金8000余萬(wàn)元，追繳部分贓款，兩項(xiàng)合計(jì)追回資金超過(guò)1億元。
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